汉钟精机(002158)：《2024年度董事会工做演讲

　　按照公司财政演讲内部节制严沉缺陷的认定环境，于内部节制评价演讲基准日，不存正在财政演讲内部节制严沉缺陷。

　　2024年度，公司共召开了 2次股东会，会议的召集取召开法式、出席会议人员的资历、会议表决法式、表决成果和决议内容均符律律例和《公司章程》的，具体环境如下。

　　公司一直以手艺立异达到行业世界领先程度为计谋方针，环绕螺杆、离心、涡旋、磁悬浮离心、气悬浮离心等手艺，深切结构制冷、空压、实空产物正在各细分范畴的使用。进一步推进磁悬浮离心产物、气悬浮离心产物、氢燃料电池空压泵等产物的研发力度以及转产投放市场的效率，及时控制领会行业产物的手艺变化及升级迭代，进一步提拔公司市场所作劣势。

　　2024年 12月 6日召开了 2024年第一次姑且股东会，审议通过了《关于公司拟聘用2024年度审计机构的议案》、《关于点窜的议案》、《关于点窜的议案》、《关于点窜的议案》， 决议自审议通过之日起起头实施。

　　1、审议关于公司拟聘用 2024年度审计机构的议案 2、审议关于点窜《公司章程》的议案 3、审议关于点窜《董事会议事法则》的议案 4、审议关于点窜《董事轨制》的议案？。

　　基于公司多年的市场沉淀，各产物正在市场保有量的逐步添加，以及完美的售后办事系统取办事流程和优良的后市场办事口碑，通过公司云端消息办理平台，提高后市场办事质量取效率。同时连系公司各产物客户群特征，构成全产物笼盖全市场的快速后市场办事营业，提高维修调养营业收入正在全体停业收入的占比，以利增厚公司全体经停业绩。

　　公司“关爱、敬业、诚信、立异、杰出”企业价值不雅，以流体机电行业为运营成长标的目的，环绕制冷行业、工业制制、新能源、半导体等行业板块成长公司的螺杆、涡旋、离心等产物。积极响应国度能源和绿色环保政策，抓住行业成长机缘，推进新能源财产和节能环保产物，为公司持续不变健康成长供给无力保障。

　　通过提案改善体例，优化照明取温控系统，提拔设备能效、推广节能习惯、资本轮回操纵、削减材料耗损等。同时优化 EMS能源办理系统以及各车间能源基线，确保能耗数据精准取办理。同步规划 2025年部分能源节制取减碳方针，为后续系统性减排奠基根本。

　　1、审议关于公司《2024年半年度演讲全文及摘要》的议案 2、审议关于添加 2024年过活常联系关系买卖的议案 3、审议关于点窜《董事、监事和高级办理人员持股变更办理法子》 的议案！

　　演讲期内，公司董事会严酷恪守消息披露相关，按关法则及完成各项消息披露工做，按照公司现实环境，实正在、精确、完整、及时发布按期演讲和姑且通知布告 36份。

　　演讲期内，公司董事会按照国度相关法令、行规和公司《章程》及《董事会议事法则》的和要求，严酷按照股东会的决议和授权，认实施行股东大会审议通过的各项决议。

　　按照公司非财政演讲内部节制严沉缺陷认定环境，于内部节制评价演讲基准日，公司未发觉非财政演讲内部节制严沉缺陷。

　　演讲期内，公司还亲近关心二级市场，勤奋市场不变，并进一步加强了投资者关系办理工做，通过更多元化的渠道让投资者参取到公司的运营办理中，进行间接无效的沟通和交换，显著提拔了公司投资者关系办理程度和能力。

　　自内部节制评价演讲基准日至内部节制评价报出之日间未发生影响内部节制无效性评价结论的要素。

　　正在双碳政策的大趋向下，公司环绕绿色低碳成长计谋，积极响应国度节能减排工做要求，扶植绿色企业，苦守生态底线，把节能减陈列入公司每年的沉点工做之一，并将其做为公司绿色企业运营的持久方针。组建专业人才梯队，引进专业人才。启动绿色全生命周期办理框架，以绿色设想、供应链、出产、产物、收受接管、再制制、办事七大支柱为根本，系统规划绿色转型径。开展碳办理取能源优化试点，完成六个厂区碳及核查取证工做。

　　2024年度，董事会各专项委员会按照《上市公司管理原则》、《公司章程》和各专项委员会工做轨制，地履行职责，积极出席董事会、各专项委员会及股东会，领会公司成长计谋，组织架构，市场策略、公司运营情况等，深切公司现场查询拜访，关心外部对公司形成的影响，为公司的运营和成长提出合理化的看法和，认实审议各项议案，对公司相关事项颁发看法，切实公司和股东特别是中小投资者的好处。

　　2024年 5月 24日召开了 2023年度股东大会，审议通过了《2023年度演讲》、《2023年度利润分派方案》、《估计 2024年过活常联系关系买卖的议案》等，决议自审议通过之日起起头实施。

　　1、审议关于公司《2023年度董事会工做演讲》的议案 2、 审议关于公司《2023年度总司理工做演讲》的议案 3、 审议关于公司《2023年度财政决算演讲》的议案 4、 审议关于公司《2024年度财政预算演讲》的议案 5、 审议关于公司 2023年度利润分派的议案 6、 审议关于公司《2023年度演讲全文及摘要》的议案 7、 审议关于公司拟聘用 2024年度审计机构的议案 8、 审议关于公司《2023年度内部节制评价演讲》的议案 9、 审议关于董事、高级办理人员 2024年度薪酬的议案 10、审议关于授权公司董事长取银行签订融资额度及日常营业的议 案 11、审议关于公司利用部门闲置自有资金进行投资理财的议案 12、审议关于公司 2024年度为子公司及子公司之间供给的议 案 13、审议关于公司及子公司开展资产池营业的议案 14、审议关于公司及子公司开展外汇衍生品买卖营业的议案 15、审议关于公司估计 2024年过活常联系关系买卖的议案 16、审议关于公司《2024年第一季度演讲》的议案 17、审议关于公司增资入股杭州长河动力手艺无限公司的议案 18、审议关于点窜《公司章程》的议案 19、审议关于点窜《股东大会议事法则》的议案 20、审议关于点窜《董事会议事法则》的议案 21、审议关于子公司汉钟采办地盘及厂房暨联系关系买卖的议案 22、审议关于点窜《董事会审计委员会工做细则》的议案 23、审议关于点窜《董事会计谋委员会工做细则》的议案 24、审议关于点窜《董事会提名委员会工做细则》的议案 25、审议关于点窜《董事会薪酬取查核委员会工做细则》的议案 26、审议关于召开 2023年度股东大会的议案。

　　公司消息披露工做已持续 13年被深交所评定为 A，表现了公司正在通明度和消息办理方面的根本，以及对投资者权益所做出的不懈勤奋。

　　2025年，加大正在制冷压缩机、空气压缩机、实空产物范畴的研发投入，针对螺杆、离提拔其正在印染、电镀、化工、医药等复杂场景中的使用效能。同时，加大对磁悬浮离心产物、气悬浮离心产物的研发力度，抢占数据核心范畴的使用；正在空气压缩机方面，出格是无油产物，聚焦于气浮、磁浮、齿轮离心以及干式无油螺杆等具有前瞻性的产物研发项目，提拔其正在高转速下的靠得住性和不变性，满脚高精尖行业对气源高质量、低能耗的要求。并自从开展智能集控系统的研发工做，以此推进数字手艺取新产物财产的深度融合，不竭提拔产物的焦点合作力；对于实空泵产物，逐渐完美和优化各系列产物线，以满脚分歧工艺所需求的线、 拓展全球营销收集，提拔品牌国际影响力。

　　正在巩固现有海外市场的根本上，深切开展市场调研，精准定位方针客户群体，寻找优良经销商取合做伙伴，成立发卖渠道取售后办事网点，以“出海抢滩”的决心进一步拓展全球营销收集。正在东南亚市场，连系本地快速成长的制制业，积极抢占市场，提拔公司各产物的市场使用占比。正在印度，针对其复杂的工业市场取不竭增加的能源需求，抢先结构空压机取制冷压缩机产物的发卖渠道，提高市场响应速度取客户办事质量，快速扩大市场笼盖范畴，抢占海外市场份额。

　　同时，对公司内部办理流程进行全面梳理取优化，实现出产、采购、发卖、研发等环节的高效协同。成立健全精细化办理系统，制定严酷的成本节制轨制，对出产流程中的各个环节进行成本核算取，从原材料采购、出产制制到产物配送，全方位降低运营成本，提高4、 强化人才步队扶植，供给人才保障。

　　2024年度，上海汉钟精机股份无限公司（以下简称“公司”）董事会严酷按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券买卖所股票上市法则》、《深圳证券买卖所上市公司规范运做》等法令律例及《公司章程》、《股东会议事法则》、《董事会议事法则》等公司轨制的，勤奋地履行各项职责，严酷施行股东会各项决议，推进公司规范运做，提拔公司管理程度，不竭规范公司布局，确保董事会科学决策和规范运做，使公司连结不变健康的成长态势。

　　公司积极立异质量办理模式，构成“一钟四精双驱动”的杰出质量办理模式，以“绿色驱动、市场驱动”为根本，将“四精”（精深手艺、精益制制、精细办理、细心办事） 无机连系，摸索构成“成为流体机电财产的世界带领品牌”愿景，为实现“创制更低碳环保的糊口”的，为人类绿色可持续成长之贡献本人的力量。

　　为进一步拓展东南亚市场，公司正在越南北宁采办地盘扶植工场，2024年 5月厂房工程扶植已完工并投产。演讲期内，公司积极推进北宁工场的投产进度，进一步推进公司产物正在东南亚市场的发卖，逐渐提高市场拥有率，提拔公司国际化办事程度以及影响力。

　　公司董事按照《上市公司董事办理法子》、《中华人平易近国公司法》、《董事会议事法则》、《公司章程》、《董事工做轨制》等相关，认实勤奋地履行职责，积极加入相关会议，认实审议各项议案。对公司出产运营、财政办理、联系关系买卖、项目投资等环境，取公司运营层充实沟通，正在严沉事项及相关需要董事颁发事前承认看法或看法的事项均按要求颁发了相关看法，正在工做中连结了充实的性，切实公司和中小股东的好处，为董事会的科学决策供给了无效保障。

　　产质量量是企业的命脉和根底，跟着公司产物的不竭迭代更新以及产物使用范畴范畴的扩展，公司将强化产物质量管控列为沉点工做，2024年做为公司质量年。

　　正在国际品牌扶植方面，制定全面且极具针对性的国际品牌策略，整合线上线下渠道资本，全方位帮力出海抢滩。积极加入国际出名行业展会，通过产物展现、手艺演示、现场交换等形式，全方位展现公司的焦点手艺、立异产物取优良办事，敏捷提拔品牌正在全球市场的出名度取佳誉度。操纵社交、行业专业网坐等线上平台，开展海外精准营销勾当，加强取国际客户的互动取沟通。凭仗公司先辈手艺取产物劣势，树立行业手艺标杆抽象，加强品牌正在国际市场的公信力取话语权，为产物出海铺就道，打响海外出名度。

　　2024年度，正在公司办理层及全体员工的勤奋下，实现停业收入 36。74亿元，同比下降4。62%，归属于上市公司股东的净利润为 8。63亿元，同比下降 0。28%，根基每股收益 1。6132元，同比下降 0。28%，加权平均净资产收益率为 21。80%，同比下降 4。01%。

　　4、审议关于制定《ESG办理轨制》的议案 5、审议关于点窜《公司章程》的议案 6、审议关于点窜《董事会议事法则》的议案 7、审议关于点窜《董事轨制》的议案 8、审议关于召开 2024年第一次姑且股东会的议案！

　　公司董事会严酷按关法令律例、《公司章程》、《董事会议事法则》等相关召集召开董事会。2024年度共召开了 4次会议，就各严沉事项履行需要的审批决策法式，具体环境如下。

　　演讲期内，公司严酷按照《证券法》、《上市公司投资者关系办理》等法令、律例的要求，以及《投资者关系办理轨制》及《消息披露事务办理轨制》等规章轨制的要求，及时、精确地履行消息披露。积极开展投资者关系办理勾当，自动参取本钱市场互动，努力于消息披露的公开、公安然平静准绳。

　　公司不按期举办投资者、加入券商投资策略会、网上业绩申明会等多种形式的IR勾当，合理、妥帖地放置小我投资者、机构投资者、阐发师、旧事比及公司现场进行参不雅、座谈、调研的勾当，加强取本钱市场的面临面沟通，以便投资者加深对公司各方面环境的领会。

　　取国内出名高校成立产学研合做，设立人才培育，定向培育适合公司营业成长的专业人才，涵盖制冷手艺、空压机设想、半导体实空泵研发、海外市场营销等多个范畴。同时，面向全球聘请具有丰硕行业经验的国际化人才，出格是正在前沿手艺研发、海外市场拓展等方面的专业人士，充分公司人才步队。成立完美的激励机制，通过绩效金、晋升机遇等多种体例，充实调带动工的积极性取创制性，为公司持续成长供给的人才保障取内部支持。

　　按照公司 2023年度股东大会决议，2023年度利润分派方案为：以公司当前总股本534，724，139股为基数，向全体股东每 10股派 5。80元人平易近币现金（含税）。公司于 2024年6月 1日正在《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（）上登载了《2023年度权益实施通知布告》。股权登记日为 2024年 6月 6日，除权除息日为 2024年 6月 7日，盈利发放日为 2024年 6月 7日。

　　依法登记和报备黑幕消息知恋人，全体董事、监事和高级办理人员及其他相关知恋人员可以或许正在按期演讲未对外披露的窗口期、期，严酷施行保密权利，公司未发生黑幕消息泄露或黑幕消息知恋人违规买卖或他人买卖公司股票的景象。

　　公司通过深圳证券买卖所互动易（）平台的“问答”专栏，指定专人及时答复投资者对的提问，确保消息交换渠道的通顺和良性互动。演讲期内，公司共答复问答 74次，答复率 100%。同时，公司通过设立的投资者公用热线（）、电子信箱（）等多种渠道，加强取投资者的沟通，并极力做到对投资者的疑问赐与及时解答。

　　1、审议关于《打消拟聘用 2024年度审计机构》的议案 2、审议关于《打消 2023年度股东大会部门提案》的议案。

　　2024年 5月 17日，公司通过“全景网投资者关系互动平台”（）举行了公司 2023年度演讲网上业绩申明会。公司董事长、副董事长、董事、副总司理兼董事会秘书及财政担任人加入了本次网上申明会，并正在线回覆了投资者的提问，进行了坦诚的沟通和交换，使投资者更深切地领会公司的运营情况。

　　董事会秘书做为投资者关系办理担任人，放置专人开展该项工做，确保投资者可以或许全面系统地领会公司的出产运营情况。公司成立了完美的投资者调研记实档案，并积极做好各类阐发师和投资者的现场来访欢迎及记实工做，取机构及连结优良的沟通，使公司的投资者关系办理工做更为系统化和规范化，无效防止了未息的提前泄露。

　　公司已按照内部节制根基规范、评价及其他相关法令律例的要求，对公司截至 2024年 12月 31日的内部节制设想取运转的无效性进行了评价。

　　依托公司系统的质量办理轨制和法式，制定尺度节制流程、将质量办理系统要求贯穿于公司出产办理各项勾当中，确保产物出产过程中每一个环节的形态都是可识别可逃溯。公司产质量量部分阐扬从体感化，夯实公司产质量量根本，以质量成长鞭策公司新成长，阐扬公司合作新劣势，朝着公司成为行业质量标杆的方针前行。

　　1、审议关于公司《2024年第三季度演讲》的议案 2、审议关于拟聘用 2024年度审计机构的议案 3、审议关于公司董事会计谋委员会调整为董事会计谋取 ESG委员会 并点窜相关轨制的议案。

　　演讲期内，公司共欢迎 142批次阐发师等投资者调研、参不雅和调查，未发生任何未披露消息的提前泄露事务。

　　2025年，公司将连系本身成长需求，持续推进工场的绿色低碳转型。正在工业 4。0 成长计谋中，从手艺深化、办理升级、生态协同三方面持续优化绿色低碳智能工场扶植。正在手艺层面，推进涂拆从动化出产线、AS/RS从动仓储、 加工设备从动化的流动优化。同步开辟碳系统，提拔数据从动化采集能力；正在办理层面，引入绿色专家参谋团队，对中高层及绿色窗口人员进行专项，制定科学减碳径；正在生态层面，通过一级能效空压坐、余热收受接管、光伏二期及锂电储能等项目，带动供应链实施绿色转型，同时将绿色办事延长至产物全生命周期，持续打制行业标杆。

　　2025年，董事会将持续饰演公司管理的环节脚色，坚持不懈地施行公司成长计谋，专注于焦点营业的稳健增加。我们将不懈勤奋，确保日常运营的高效取质量，不竭改良产物质量和出产流程，同时努力于降低成本和提高效率。提拔办理的精细度，进一步优化资本分派，激活财产链上下逛的协同潜力，从而加强公司的全体合作力和风险抵御能力。自始自终地以公司和全体股东的好处为沉，努力于实现股东价值的最大化。严酷恪守法令律例，认实履行消息披露权利，确保消息的及时性、实正在性、精确性和完整性。我们将通过多样化的渠道，全面推进公司取投资者之间的消息沟通和良性互动，塑制公司正在本钱市场的反面抽象，并协帮公司高质量的成长历程。

　　公司高度注沉投资者关系办理，严酷按照消息披露办理轨制实正在、精确、完整、及时、公允地进行消息披露工做，所有消息披露通知布告均正在指定《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）。

　　2024年，公司启动 ESG可持续成长办理工做，成立了 ESG组织架构，成立 ESG委员会及 ESG工做小组，完美 ESG办理工做轨制，从监视、决策、办理、施行四个层级展开 ESG各项工做，确保各项办法获得无效落实，并打算于 2025年 4月发布首份 ESG年度演讲。

　　2024年度，公司“三会”运做规范，成立的决策法式订定合同事法则、通明；办理层职责明白，制衡监视机制无效运做，内部监视和反馈系统健全；公司正在组织节制、营业节制、风险节制、消息节制、会计办理节制、预算节制等方面均成立了相关轨制规范，无效保障内部节制和风险节制，不竭完美布局，推进企业高质量成长。